مرور نظامهای مؤثر مبارزه با پولشویی: رکن راهبردی شفافیت و پایداری مالی گروه مدیریت صنعت شوینده
به گزارش روابط عمومی هلدینگ مدیریت صنعت شوینده، این هلدینگ با برگزاری نخستین جلسه از دوره جامع و تخصصی مبارزه با پولشویی (AML) در تاریخ ۹ خردادماه، گامی راهبردی در راستای ارتقاء سطح دانش، تقویت نظامهای کنترلی و انطباق با الزامات قانونی و بینالمللی برداشت. این برنامه با حضور مدیران ارشد و با تدریس دکتر روحالله نجفی برگزار شد.
در راستای تعهد سازمانی به رعایت دقیق قوانین و مقررات و نهادینهسازی اصول حاکمیت شرکتی، دوره آموزشی تخصصی مبارزه با پولشویی (AML) با حضور مدیران عامل، اعضای هیئتمدیره، معاونین مالی و مسئولین ذیربط گروه شوینده برگزار شد.
این رویداد آموزشی که از روز شنبه ۹ خردادماه در سالن اجتماعات هلدینگ آغاز گردیده، با هدف ارتقاء سطح آگاهی و توانمندسازی مدیران در شناسایی، پیشگیری و مقابله با جرایم مالی و رویههای نوین پولشویی طراحی شده است.
در این دوره، دکتر روحالله نجفی بهعنوان مدرس و متخصص حوزه مبارزه با پولشویی، به تشریح مفاهیم کلیدی، ریسکهای نوظهور، چارچوبهای قانونی و الزامات عملیاتی پرداخت. همچنین آخرین استانداردهای بینالمللی و الزامات انطباقی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
در ادامه این برنامه، فضای تعاملی و تخصصی میان شرکتکنندگان شکل گرفت و حاضرین به تبادل نظر، طرح دیدگاهها، بررسی چالشهای اجرایی و بیان تجربیات عملی در حوزه مبارزه با پولشویی پرداختند؛ موضوعی که به غنای علمی و کاربردی دوره افزود.
حضور مدیران ارشد در این دوره، نشاندهنده رویکرد راهبردی هلدینگ مدیریت صنعت شوینده در تقویت شفافیت مالی، مدیریت ریسک و همسویی با استانداردهای این حوزه است.
