ماده

اهم الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي

اقدامات

3

سازوكارهاي اثربخش جهت محقق شدن اصول حاكميت شركتي

حاكميت شركتي اثربخش، حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با آن­ها، رعايت
حقوق ذينفعان، افشاء و شفافيت تمام موضوعات با اهميت مرتبط با شركت و مسئوليت‌­پذيري
هيئت مديره جهت هدايت راهبردي شركت، نظارت اثربخش مديريت به وسيله هيئت مديره و
پاسخگويي اعضاي هيئت مديره به سهامداران و ذينفعان صورت می‌­پذيرد. همچنین مشروح
اقدامات انجام شده در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره منعکس خواهد
شد.

4

تحصيلات، تجربه و عدم محكوميت موثر اعضاي هيئت‌­مديره و مديرعامل

در راستاي ماده 13 قانون توسعه ابزارهاي مالي و اصل 44 قانون اساسي، اعضاي
هيئت‌مديره شركت­ از تركيب مناسبي از افراد با تحصيلات مرتبط با حوزه فعاليت و
همچنين داشتن عضو با تحصيلات مالي تشكيل شده است. همچنین  اعضا هیئت مدیره فاقد محکومیت کیفری یا
انضباطی می باشند.
اعضای هیئت مدیره وفق تبصره 2 و 3 ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتی  اقرارنامه ای را به کمیته انتضابات ارائه
نموده اند. 
همچنین موظف شدن اعضای هیئت مدیره پس از تصویب در هیئت مدیره صورت پذیرفته است.
رعایت مفاد ماده 4 مطابق با سیاست های ابلاغی در شرکت های تابعه نیز مدنظر قرار
دارد.

5

تدوين و پياده­سازي اخلاق سازماني در شركت توسط هيئت­‌مديره

اخلاق سازماني شامل التزام به صداقت، درستكاري و پاي­بندي به ارزش­هاي
اخلاقي سازماني در شركت تدوين و پياده‌­سازي شده است. درهمین خصوص منشور اخلاقی
تدوین و به تصویب رسیده است.

6

رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران توسط هيئت‌­مديره

رويه‌هاي اتخاذ شده جهت رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران در شركت شامل
حضور و اعمال حق راي در مجامع عمومي صاحبان سهام، دسترسي به اطلاعات به موقع و
قابل اتكاي شركت، تملك و ثبت مالكيت سهام، سهيم بودن در منافع شركت و پرداخت به‌­موقع
سود سهام مي­باشد.

7

افشاي معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته به نحوه مناسب و با نظارت حسابرسان مستقل و بازرس
قانونی در صورت­هاي مالي و سامانه كدال افشاء مي­گردد. همچنین کمیته حسابرسی
نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه های مدنظر تبصره 5 ماده 7 اظهار نظر می
نماید.

8

استقرار كنترل­هاي داخلي و واحد حسابرسي داخلي

اقدامات لازم جهت برقراري سازوكارهاي كنترل داخلي اثربخش و همچنين واحد
حسابرسي داخلي مستقل با تشكيل جلسات ماهانه منظم و ارائه گزارشات جهت ارزيابي
كنترل­هاي داخلي صورت مي­‌پذيرد.

9

تهيه و افشاي گزارش كنترل­هاي داخلي توسط هیئت‌مدیره

هيئت­‌مديره نتايج بررسي سيستم كنترل­هاي داخلي را طي گزارشي تحت عنوان
“گزارش كنترل­هاي داخلي” در سامانه كدال افشا می نماید.

10

رعايت كليه قوانين در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی توسط هیئت‌مدیره

 قوانین و مقررات مربوطه
در این خصوص به صورت کامل رعایت شده است.

12

مبناي حقوق ومزاياي اعضاي هیئت‌مدیره و مديران ارشد اجرايي

مبناي حقوق و مزاياي اعضاء غيرموظف هیئت‌مدیره براساس صورت­جلسه مجمع
ساليانه و اعضاء موظف و مديرعامل براساس احکام صادره توسط سهامدار عمده تعیین و در
هیئت مدیره شرکت تصویب می گردد.

13

وظايف غيرقابل تفويض هیئت‌مدیره

 ماده 13 بصورت كامل در
شركت رعايت شده است.

14

تشكيل كميته‌های حسابرسي، انتصابات و ريسك تحت نظر هیئت‌مدیره

منشور کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات تدوین و به تصویب هیئت مدیره
رسیده است. در همین خصوص  کمیته حسابرسی
متشکل از 3 نفر تشکیل شده است و اعضا اقرارنامه ای مطابق با تبصره 6 ماده 14
ارائه نموده اند.

15

ارزيابي و افشاي اثربخشي هیئت‌مدیره و … شركت­هاي فرعي و وابسته توسط
هيئت مديره

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است.

16

اطلاع اعضاي هیئت‌مدیره از الزامات مقرراتي و مسئوليت­هاي خود

اقرارنامه توسط اعضای هیئت مدیره تکمیل و ارائه شده است.

17

طراحي و اجراي مناسب سازوكارهاي برقراري روابط موثر با سرمايه­گذاران توسط
هیئت‌مدیره

شركت داراي بخش امور سهام فعال و در دسترس مي­باشد.

18

تهيه منشور هیئت‌مدیره

مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گرديده است.

19

مديرعامل مسئوليت اصلي امور اجرايي شركت را برعهده دارد.

گزارشات و اقدامات اجرائي در جلسات هیئت‌مدیره اعلام و به اطلاع هیئت‌مدیره
مي­رسد.

20

تعيين يك دبير براي هیئت‌مدیره

هيئت مديره با درنظر گرفتن ماده‌های 20الي 22 به همراه تبصره‌های مربوطه
داراي دبير مستقل مي­باشد .

21

ويژگي­هاي مربوط به دبير هیئت‌مدیره

22

مسئوليت­هاي مرتبط با دبير هیئت‌مدیره

23

افشاي اطلاعات مربوط به جلسات هیئت‌مدیره و كميته‌های تخصصي

تعداد جلسات هيئت مديره در گزارش عملكرد هيئت مديره در سامانه کدال افشا
مي­شود و اطلاعات و مستندات رعایت سایر موارد در اختیار حسابرسان مستقل قرار می
گیرد.

24

تعيين دستور جلسات و ترتيب الويت طرح با نظر رئيس هیئت‌مدیره

مطابق مفاد اقدام گرديده است.

25

قيد نمودن نظر مخالف با تصميمات هیئت‌مدیره در صورت­جلسه

مطابق دستورالعمل در صورت مخالفت و يا نظر متفاوت ذيل صورت جلسه قيد مي­گردد.

26

نظام­مند بودن فرآيند تصويب صورت­جلسات هیئت‌مدیره

مطابق مفاد اقدام گرديده است.

27

تاييد مالكيت و يا وكالت سهامداران و اجازه ورود توسط هیئت‌مدیره

مطابق مفاد اقدام گرديده است.

28

عدم تملك سهام شركت اصلي توسط شركت­هاي فرعي گروه

مطابق مفاد اقدام گرديده است.

29

افشاي كليه گزارش­ها و اطلاعات طبق قوانين و مقررات در مواعد مقرر

كليه گزارشات مطروحه طبق قوانين و مقررات افشاء گرديده است.

30

دعوت كتبي از حسابرس مستقل توسط ناشر در مجامع عمومي

مطابق مفاد اقدام گرديده است.

31

زمان­بندي پرداخت سود سهام

زمان­بندي پرداخت سود سهام به­گونه­اي مي­باشد كه حقوق كليه سهامداران حفظ
گردد.

32

حضور مديرعامل، اعضاي هیئت‌مدیره و رئيس كميته حسابرسي در مجامع عمومي

مطابق با ماده 32 حضور در مجمع صورت پذیرفته است.

33

اتخاذ تصميمات لازم در خصوص بندهاي گزارش حسابرس در مجمع عمومي

موارد مربوطه مطابق با مفاد دستورالعمل در مجمع عمومی مدنظر قرار گرفته و
رعایت شده است.

34

تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف، پاداش اعضاي هیئت‌مدیره و … در مجمع عمومي

35

فراهم بودن فرصت كافي در مجمع عمومي به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و
هیئت‌مدیره

36

الزامات مربوط به تغيير حسابرس مستقل

در سال مالي مورد گزارش تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانوني موضوعیت نداشته
است .

37

افشاي اطلاعات بااهميت هیئت‌مدیره در گزارشات تفسيري و عملكرد هیئت‌مدیره
شركت

اطلاعات مربوط به ماده 37 الي 40 در گزارشات تفسيري مديريت و فعاليت هیئت‌مدیره
افشا مي­گردد.

38

افشاي اقدامات در رابطه با اصول حاكميت شركتي در گزارشات تفسيري و عملكرد
هیئت‌مدیره

39

افشاي گزارش پايداري در گزارشات تفسيري و عملكرد هیئت‌مدیره

40

رعايت ابعاد افشاي گزارش پايداري شركت